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弘信創(chuàng)業(yè)工場投資集團股份有限公司

關于召開2020年度股東大會的通知

一、召開會議的基本情況

（一）股東大會類型和屆次：2020年度股東大會

（二）股東大會召集人：董事會

（三）投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票方式

（四）現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點

召開的日期：2021年11月25日上午9:30

召開地點：廈門市湖里區(qū)云創(chuàng)智谷B棟6樓會議室

二、會議事項

審議事項：

（1）審議《關于2020年度董事會工作報告的議案》。

（2）審議《關于2020年度監(jiān)事會工作報告的議案》。

（3）審議《關于2020年度財務決算報告的議案》。

（4）審議《關于2021年度財務預算報告的議案》。

（5）審議《關于2020年度利潤分配方案的議案》。

（6）審議《關于集團為子公司提供擔保以及子公司之間互相提供擔保的議案》。

（7）審議《關于弘信創(chuàng)業(yè)工場股權置換的議案》。

三、股東大會投票注意事項

所有出席股東大會的股東應對所有議案均作出表決才能提交表決票，否則視為無效票。

四、會議出席對象

（一）公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

（二）公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

（三）其他人員。

五、現(xiàn)場會議登記方法

（一）參會股東（或股東授權代理人）登記時需提供以下文件：

1、法人股東應由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會議。法定代表人出席會議的，應出示本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明；委托代理人出席會議的，代理人應出示本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面授權委托書。

2、個人股東親自出席會議的，應出示本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件或證明、股票賬戶卡；委托代理人出席會議的，代理人應出示本人有效身份證件、股東授權委托書。

（二）參會登記時間：2021年11月15日前（9:00-17:30）

（三）現(xiàn)場會議登記地址及聯(lián)系方式：

1、地址：廈門市湖里區(qū)東渡路258號銀龍大廈12樓

2、聯(lián)系人和電話：尤曉英（電話：0592-5670156；18250761533）

（四）股東可以在登記時間截止前用信函或電話或微信方式辦理登記。通過信函登記的股東請留下聯(lián)系電話，以便聯(lián)系。

六、其他事項

（一）本次股東大會現(xiàn)場會議會期半天，與會股東或代理人交通、食宿費自理。

（二）公司聯(lián)系部門及聯(lián)系方式：公司股權管理主管尤曉英，聯(lián)系電話：0592-5670156。

弘信創(chuàng)業(yè)工場投資集團股份有限公司

2021年11月1日